Граждане нескольких стран, особенно пожилые люди, предположительно стали жертвами мошеннической схемы инвестиций в акции и криптовалюты, сообщает Генеральный инспекторат полиции. Вечером 5 ноября 2026 года после обысков в кол-центре, который использовала расследуемая группа, были задержаны 9 человек.
Как предположительно привлекали потенциальных инвесторов?
Предполагаемая схема основывалась на интернет-рекламе, обещавшей быструю и значительную прибыль от инвестиций, сообщает полиция. Заинтересованным лицам предлагали вложить деньги в акции или криптовалюты, используя заранее подготовленные инвестиционные и торговые платформы.
Предположительно группа использовала компанию с названием, призванным внушать доверие, а ее участники представлялись финансовыми экспертами. Согласно материалам дела, на которые ссылается полиция, среди тех, на кого была направлена схема, были преимущественно пожилые люди, а деньги предположительно получали от граждан нескольких стран.
Что установили следователи?
Следователи утверждают, что выявили деятельность группы и роли ее участников с помощью специальных следственных мероприятий и собранных доказательств. Полиция сообщает, что людей, которых набирали для работы в группе, предположительно проверяли на полиграфе, чтобы организаторы убедились, что они не раскроют информацию о схеме.
Обыски вечером 5 ноября 2026 года прошли в кол-центре, который использовала расследуемая группа. Среди 9 задержанных в возрасте от 22 до 43 лет — предполагаемый лидер.
Что будет дальше по делу?
Обвинения будут предъявлены на основании собранных доказательств, сообщает полиция. Прокуроры примут решение о мерах пресечения.
Большинство фигурантов родом из Республики Молдова, в том числе из Кишинёва, Чимишлийского района и Приднестровского региона; остальные — из Румынии и Украины. В отношении подозреваемых действует презумпция невиновности до вынесения окончательного судебного решения.
Источники
- Inspectoratul General al Poliției — Nouă persoane reținute într-o schemă internațională de escrocherie cu investiții false în criptomonede
Статья подготовлена с помощью ИИ на основе официальных источников, указанных выше, и проверена редакцией.
Что проверено (7 утверждений и источники)
Каждая цифра, дата и имя из статьи с официальным источником (на румынском). Сверка с источниками автоматическая, до одобрения редактора.
- Inspectoratul General al Poliției a publicat informațiile despre dosar pe 6 noiembrie 2026. — Inspectoratul General al Poliției
- Perchezițiile la centrul de apel și reținerea celor 9 persoane au avut loc în seara de 5 noiembrie 2026, indicată drept „aseară” în informația publicată pe 6 noiembrie. — Inspectoratul General al Poliției
- Cele 9 persoane reținute au vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, iar printre ele se află presupusul lider al grupării. — Inspectoratul General al Poliției
- Potrivit Poliției, schema ar fi vizat cetățeni din mai multe țări, în special persoane în etate, prin publicitate online pentru investiții în acțiuni și criptomonede. — Inspectoratul General al Poliției
- Gruparea ar fi activat sub paravanul unei companii, prezentându-se drept o echipă de experți financiari, iar persoanele recrutate ar fi fost testate la poligraf. — Inspectoratul General al Poliției
- Majoritatea persoanelor vizate sunt originare din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, raionul Cimișlia și regiunea transnistreană, iar altele sunt din România și Ucraina. — Inspectoratul General al Poliției
- Urmează formularea învinuirilor, iar procurorii vor decide asupra măsurilor preventive. — Inspectoratul General al Poliției
Рассылка
Молдова у вас в почте
Самые важные новости — утром, одним письмом. Вы выбираете, что получать и на каком языке.
- Бесплатно
- Без спама
- Отписка в один клик
