Cetățeni din mai multe țări, în special persoane în etate, ar fi fost atrași într-o schemă de investiții false în acțiuni și criptomonede, potrivit Inspectoratului General al Poliției. În seara de 5 noiembrie 2026, 9 persoane au fost reținute după percheziții la centrul de apel utilizat de gruparea investigată.
Cum ar fi fost atrași potențialii investitori?
Presupusa schemă se baza pe reclame online care promovau investiții cu venituri rapide și considerabile, potrivit Poliției. Persoanelor interesate li se propunea să plaseze bani în acțiuni sau criptomonede, folosind platforme de investiții și tranzacționare pregătite în prealabil.
Gruparea ar fi folosit o companie cu o denumire menită să inspire încredere, iar membrii săi s-ar fi prezentat drept experți financiari. Potrivit materialelor cauzei citate de Poliție, printre persoanele vizate se aflau în special vârstnici, iar banii ar fi fost obținuți de la cetățeni din mai multe țări.
Ce au stabilit anchetatorii?
Anchetatorii susțin că au identificat activitatea grupării și rolurile membrilor prin măsuri speciale de investigație și probe acumulate. Poliția afirmă că persoanele recrutate pentru a lucra în cadrul grupării ar fi fost testate la poligraf, pentru ca organizatorii să se asigure că nu vor divulga informații despre schemă.
Perchezițiile din seara de 5 noiembrie 2026 au vizat centrul de apel folosit de gruparea investigată. Printre cele 9 persoane reținute, cu vârste între 22 și 43 de ani, se află și presupusul lider.
Ce urmează în dosar?
Formularea învinuirilor urmează să aibă loc în baza probelor acumulate, potrivit Poliției. Procurorii vor decide asupra măsurilor preventive.
Majoritatea persoanelor vizate sunt originare din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, raionul Cimișlia și regiunea transnistreană, iar altele provin din România și Ucraina. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția nevinovăției până la o hotărâre judecătorească definitivă.
Surse
- Inspectoratul General al Poliției — Nouă persoane reținute într-o schemă internațională de escrocherie cu investiții false în criptomonede
Articol redactat cu asistență AI pe baza surselor oficiale de mai sus și verificat de redacție.
Ce am verificat (7 afirmații și sursele lor)
Fiecare cifră, dată și nume din articol, cu sursa oficială din care provine. Verificarea față de surse este automată, înainte de aprobarea editorului.
- Inspectoratul General al Poliției a publicat informațiile despre dosar pe 6 noiembrie 2026. — Inspectoratul General al Poliției
- Perchezițiile la centrul de apel și reținerea celor 9 persoane au avut loc în seara de 5 noiembrie 2026, indicată drept „aseară” în informația publicată pe 6 noiembrie. — Inspectoratul General al Poliției
- Cele 9 persoane reținute au vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, iar printre ele se află presupusul lider al grupării. — Inspectoratul General al Poliției
- Potrivit Poliției, schema ar fi vizat cetățeni din mai multe țări, în special persoane în etate, prin publicitate online pentru investiții în acțiuni și criptomonede. — Inspectoratul General al Poliției
- Gruparea ar fi activat sub paravanul unei companii, prezentându-se drept o echipă de experți financiari, iar persoanele recrutate ar fi fost testate la poligraf. — Inspectoratul General al Poliției
- Majoritatea persoanelor vizate sunt originare din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, raionul Cimișlia și regiunea transnistreană, iar altele sunt din România și Ucraina. — Inspectoratul General al Poliției
- Urmează formularea învinuirilor, iar procurorii vor decide asupra măsurilor preventive. — Inspectoratul General al Poliției
Newsletter
Moldova, în inboxul tău
Cele mai importante știri, dimineața, într-un singur email. Alegi ce primești și în ce limbă.
- Gratuit
- Fără spam
- Dezabonare cu un clic
