Banii achitați de cumpărători pentru apartamente într-un bloc din sectorul Botanica al Chișinăului, peste 25.000.000 de lei, ar fi fost însușiți de reprezentanții unei companii și complicii lor, potrivit Procuraturii Generale. În dosar au fost reținute 6 persoane, în urma acțiunilor care au inclus 20 de percheziții efectuate pe 28 octombrie 2026.
Ce înseamnă pentru tine?
Cumpărătorii vizați de anchetă au achitat bani pentru apartamente într-un bloc locativ din sectorul Botanica, potrivit procurorilor. Suma pe care reprezentanții companiei și alte persoane ar fi însușit-o depășește 25.000.000 de lei.
Obligațiile companiei față de creditori nu ar fi fost îndeplinite, susține acuzarea. Ulterior, persoanele implicate ar fi înstrăinat bunuri ale societății, aducând compania în incapacitate de plată.
Ce investighează procurorii?
Ancheta privește suspiciuni de escrocherie în proporții deosebit de mari, insolvabilitate intenționată și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit procurorilor, presupusele acțiuni ar fi început în 2019 și ar implica persoane din conducerea unei companii din Chișinău care construiește și comercializează imobile.
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, desfășoară investigațiile împreună cu Direcția de poliție a municipiului Chișinău. La acțiuni au participat și ofițeri ai Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.
Ce au ridicat anchetatorii și ce urmează?
Perchezițiile din 28 octombrie 2026 au vizat oficiile, domiciliile și mijloacele de transport ale persoanelor implicate. Anchetatorii au ridicat telefoane, documente contabile, ciorne, obiecte de lux, suporturi optice de informație, cartele SIM și un mijloc de transport evaluat la 3.705.000 de lei.
Bunurile și materialele ridicate urmează să fie examinate pentru verificarea faptelor investigate și stabilirea circumstanțelor cauzei. Cercetările continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.
Surse
- Procuratura Generală — comunicate — 20 de percheziții într-un caz de escrocherie și spălare de bani, cu prejudiciu în valoare de peste 25 milioane de lei | Procuratura Generală a Republicii Moldova
Articol redactat cu asistență AI pe baza surselor oficiale de mai sus și verificat de redacție.
Ce am verificat (8 afirmații și sursele lor)
Fiecare cifră, dată și nume din articol, cu sursa oficială din care provine. Verificarea față de surse este automată, înainte de aprobarea editorului.
- Presupusul prejudiciu rezultat din însușirea banilor achitați pentru apartamente într-un bloc din sectorul Botanica depășește 25.000.000 de lei. — Procuratura Generală — comunicate
- În urma acțiunilor desfășurate au fost reținute 6 persoane. — Procuratura Generală — comunicate
- Pe 28 octombrie 2026 au fost efectuate 20 de percheziții. — Procuratura Generală — comunicate
- Potrivit procurorilor, presupusele acțiuni ar fi început în 2019. — Procuratura Generală — comunicate
- Printre bunurile ridicate se află un mijloc de transport în valoare de 3.705.000 de lei. — Procuratura Generală — comunicate
- Ancheta vizează escrocherie în proporții deosebit de mari, insolvabilitate intenționată și spălare de bani în proporții deosebit de mari. — Procuratura Generală — comunicate
- Persoanele implicate ar fi înstrăinat bunurile societății după neonorarea obligațiilor față de creditori, aducând compania în incapacitate de plată. — Procuratura Generală — comunicate
- Investigațiile continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției. — Procuratura Generală — comunicate
Newsletter
Moldova, în inboxul tău
Cele mai importante știri, dimineața, într-un singur email. Alegi ce primești și în ce limbă.
- Gratuit
- Fără spam
- Dezabonare cu un clic
