Деньги, уплаченные покупателями за квартиры в доме в секторе Ботаника Кишинёва, — более 25 000 000 леев — предположительно присвоили представители компании и их сообщники, сообщает Генеральная прокуратура. В рамках дела задержаны 6 человек после проведения следственных действий, в том числе 20 обысков 28 октября 2026 года.
Что это значит для вас?
Покупатели, фигурирующие в расследовании, заплатили деньги за квартиры в жилом доме в секторе Ботаника, согласно данным прокуроров. Сумма, которую представители компании и другие лица предположительно присвоили, превышает 25 000 000 леев.
По версии обвинения, компания не выполнила обязательства перед кредиторами. Впоследствии причастные лица предположительно отчуждали имущество компании, доведя её до неплатёжеспособности.
Что расследуют прокуроры?
Расследование касается подозрений в мошенничестве в особо крупных размерах, преднамеренной неплатёжеспособности и отмывании денег в особо крупных размерах. По данным прокуроров, предполагаемые действия могли начаться в 2019 году, и к ним причастны представители руководства компании из Кишинёва, которая строит и продаёт недвижимость.
Кишинёвская муниципальная прокуратура, Главное управление, проводит расследование совместно с Управлением полиции муниципия Кишинёв. В действиях также участвовали сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы.
Что изъяли следователи и что будет дальше?
Обыски 28 октября 2026 года проводились в офисах, по месту жительства и в транспортных средствах причастных лиц. Следователи изъяли телефоны, бухгалтерские документы, черновики, предметы роскоши, оптические носители информации, SIM-карты и транспортное средство стоимостью 3 705 000 леев.
Изъятые имущество и материалы будут изучены для проверки расследуемых фактов и установления обстоятельств дела. Расследование продолжается, а фигуранты пользуются презумпцией невиновности.
Источники
- Procuratura Generală — comunicate — 20 de percheziții într-un caz de escrocherie și spălare de bani, cu prejudiciu în valoare de peste 25 milioane de lei | Procuratura Generală a Republicii Moldova
Статья подготовлена с помощью ИИ на основе официальных источников, указанных выше, и проверена редакцией.
Что проверено (8 утверждений и источники)
Каждая цифра, дата и имя из статьи с официальным источником (на румынском). Сверка с источниками автоматическая, до одобрения редактора.
- Presupusul prejudiciu rezultat din însușirea banilor achitați pentru apartamente într-un bloc din sectorul Botanica depășește 25.000.000 de lei. — Procuratura Generală — comunicate
- În urma acțiunilor desfășurate au fost reținute 6 persoane. — Procuratura Generală — comunicate
- Pe 28 octombrie 2026 au fost efectuate 20 de percheziții. — Procuratura Generală — comunicate
- Potrivit procurorilor, presupusele acțiuni ar fi început în 2019. — Procuratura Generală — comunicate
- Printre bunurile ridicate se află un mijloc de transport în valoare de 3.705.000 de lei. — Procuratura Generală — comunicate
- Ancheta vizează escrocherie în proporții deosebit de mari, insolvabilitate intenționată și spălare de bani în proporții deosebit de mari. — Procuratura Generală — comunicate
- Persoanele implicate ar fi înstrăinat bunurile societății după neonorarea obligațiilor față de creditori, aducând compania în incapacitate de plată. — Procuratura Generală — comunicate
- Investigațiile continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției. — Procuratura Generală — comunicate
Рассылка
Молдова у вас в почте
Самые важные новости — утром, одним письмом. Вы выбираете, что получать и на каком языке.
- Бесплатно
- Без спама
- Отписка в один клик
